Задай вопрос
юристу

Отправить вопрос    


первая консультация бесплатно

10


лет работы
15


минут ожидание ответа
2000


компаний и адвокатов

Мошенничество при поставке товаров


мошенничество при поставке товаров

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Добавить

Для добавления сведений о новых схемах мошенничества перейдите по гиперссылке. Уточнить описанные в данном портале схемы мошенничеств можно используя форм. Основной принцип мошенничества — ввести жертву в заблуждение, установив с ней доверительные отношения, и, воспользовавшись этим доверием, побудить её под тем или иным предлогом добровольно передать деньги, имущество, права на что-либо мошеннику.

В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

Учитывая позицию суда, считаю, что Вам необходимо подать заявление о привлечении лица по факту мошенничества. Звонить смысла нет, т.к. естественное желание сотрудника милиции отфутболить потерпевшего, работы меньше. По Вашему заявлению органы дознания должны будут провести проверку по результатам которой и будет принято решение - возбуждать дело или нет. Если Вам откажут, нужно постановление об отказе обжаловать в прокуратуре, т.к. если в ходе проверки выяснится, что поставщик не принимал меры для поставки товара, а деньги тупо потратил на собственные нужды, то состав преступление есть однозначно. Так и было сделано, мы подали жалобу по факту мошенничества в дознание и затем в прокуратуру. Нам уже отказывали 4 раза. Мы приводили Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51.. бесполезно.. В ходе следствия выяснилось:

1. контрагент заключил заранее договора с хозяином оборудования и фирмой, которая будет осуществлять транспортировку и на этом все закончилось, никто не получил ни копейки.

2. Существует где-то фирма, которая является его должником, и которая обещала ему вернуть средства. На эти средства контрагент рассчитывал исполнить обязательства перед нами.

3. Наши деньги он сразу потратил (что-то обналичил, что-то перевел на другие счета). Милиция и прокуратура считает что это доказывает его намерения выполнить условия договора. Однако уже пол года как пропал наш контрагент. Но с милицией общается, обещает все вернуть. А за это время уже это оборудование продали, мы несем убытки.. Также получается, что он нас ввел в заблуждение, что оборудование его (предъявил документы и показал оборудование) в условиях договора было оговорено, что оборудование должно принадлежать ему на праве собственности.

Поэтому часто владельцы бизнеса мирятся с отдельными проступками своих менеджеров, если они приносят нормальную прибыль. "Все зависит от приемлемости потерь,-- считает Игорь Пархоменко.-- Это как система местничества на Руси: дай с должности что положено, а остальное -- твое. Это действительность, с которой мы живем".

Печально, но мошенничество эволюционирует и прогрессирует быстрее чем противодействия к нему.

Немногие руководители и собственники компаний могут похвастать своей уверенностью в том, что все операции по закупке товаров и услуг в их компаниях проходят объективно, с учетом исключительно интересов компании. Емкий термин "откат" стал неотъемлемой частью современного лексикона, описывая широкий спектр весьма чувствительных для компании действий ее нечистоплотных сотрудников. Кто знает, сколько ресурсов утекает из-за этого в неизвестном направлении?

А сколько усилий руководители и собственники предприятий тратят впустую, стремясь уменьшить подобные потери! В данной статье делается попытка обобщить некоторые рекомендации по построению системы закупок, обеспечивающей более или менее спокойный сон менеджеров и собственников бизнеса.

С чем бороться?

Из всего разнообразия методов почти честного отъема денег у юридических лиц сконцентрируемся на тех, которые, во-первых, встречаются достаточно часто и, во-вторых, наносят бизнесу прямой финансовый ущерб. Вопрос о том, наносит ли конкретное действие финансовый ущерб бизнесу, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Еще более сложен вопрос оценки размера ущерба. Еще встречаются российские компании, бизнес-модель которых предполагает использование откатов как неотъемлемую часть бизнес-модели. Обычно в таких случаях собственники (или менеджеры) бизнеса не только в курсе происходящих явлений, но и в некоторой мере поощряют подобную практику. Цели и методы такой деятельности не являются предметом анализа данной статьи - мы будем рассматривать такие бизнес-модели, в которых собственники и менеджеры ставят задачу свести к нулю возможные финансовые потери от злоупотреблений персонала.

Вне зависимости от специфики бизнеса процесс закупок присутствует в каждой компании.

ИП хотел за него оплатить долг. Имел на это право! Вот если б покупатель передал товар ИП, а тот потом признал уступку долга недействительной, вот тогда другое дело!

А потрошить надо Покупателя, ибо это он получатель товара и пытается этим товаром завладеть (может вся эта история с ИП схема Покупателя по завладению товаром).

Кстати как продавец дал согласие на уступку долга, если там было факсимиле????

14 июня 2013 в 22:45 •

# Согласна с Сергеем. Ничего не получится. Нет доказательств того, что был умысел на совершения хищения, что оттиск факсимиле проставлял сам ИП. Правоохранительные органы откажут с формулировкой "хозяйственный спор". Знаю на своем опыте как это обидно, как режет по сердцу и самолюбию.

Такие схемы не новость. Может помочь только если для ИП это отработанная преступная схема, он неоднократно использовал ее для извлечения наживы. Но полиция заниматься сбором доказательств не будет. Только имея на руках фактически бесспорные доказательства преступления, Вы можете рассчитывать на возмездие или, хотя бы, на возбуждение уголовного дела, которое не факт дойдет до суда.

15 июня 2013 в 12:43 •

# Вся хитрость нашего законодательства-что большинство нашего народонаселения юридически безграмотно и этим пользуются как мошенники так и бездельники из правоохранительных органов. Что за формулировка в отказе на возбуждение уголовного дела "хозяйственный спор", "хозяйственный спор" после решения арбитражного или гражданского суда закончился (есть решение), потерпевшая сторона может и дальше защищать свои интересы, в том числе и привлечением к уголовной ответственности виновных лиц, но нельзя забывать и свою ответственность-ложный донос.

Мошенничество на работе — Обман с товаром. В сфере торговли Интернет-мошенничество Телефонное мошенничество Транспорт Лохотрон Авто-мошенничество Волшебное мошенничество Фальшивки и подделки Брачные аферы

Предприятие обманывает предприятие обман с товаром. Реклама: Предприятие обманывает предприятие: «обман стоваром» Евгений, Сочи: «Кнам, как кпосредникам обратилась малоизвестная фирма спросьбой помочь купить определенный товар. При этом покупатель был готов насамую высокую цену. Через несколько дней нашелся ижелающий продать именно этот товар. Обязательное условие: залог иуплата значительной неустойки вслучае отказа отполучения товара. Мыобрадовались тому, что все «совершенно случайно» так ловко сложилось, заключили спокупателем договор, предусматривая саналогичный размер неустойки (правда, без залога), затем подписали контракт споставщиком ипредоставили залог. Когда посредник привез полученный товар, оказывается, что заказчика несуществует: нет уставного фонда, липовая печать иофис арендован наподставных лиц. Мыостались сненужным товаром, купленным побаснословной цене, и,кроме того, понесли неизбежные убытки еще исуплатой неустойки«. Массовое заключение договоров напоставку товаров сограниченным спросом. Оптовой фирме конфиденциально предлагается партия товара, пользующегося ограниченным спросом. Специалисты этой фирмы выясняют, что хотя спрос иограничен, ноонесть при отсутствии товара. Поэтому цены натовар высоки исулят большую прибыль. Подписывается контракт напоставку иперечисляется аванс. Важным условием контракта становится конфиденциальность икрупная сумма неустойки вслучае отказа оттовара. Еслибы наэтом цепь остановилась, оптовик ивправду могбы заработать. Однако мошенники идут дальше. Подобное предложение получают другие фирмы. Они тоже изучают рынок иубеждаются, что хотя товар немассового потребления, нонарынке онотсутствует инанем можно хорошо заработать. Они также заключают конфиденциальные договоры сбольшой неустойкой. Далее возможны три варианта:

1.все оптовые покупатели выбрасывают свой товар нарынок, который сразу затоваривается, ицены резко падают.

Мошенничество по договору поставки

Долго работали с покупателем.Поставили крупную партию товара.Покупатель товар продал, но денег нам не перевел. Выиграли арбитраж.Приставы не могут найти имущество должника.В налоговой лежит красивый баланс должника.Саму фирму должника слили в помойку. Полиция и прокуратура не хотят возбуждатся по мошенничеству.Уже пять раз закрывали дело.Просто открыто посылают и все наши доказательства по мошенничеству не принимают.Как законно решить данную проблему?Хотим по закону наказать мошенников.Должника крыш уют высшие чины СЗФО МВД России, приезжают на встречу и смеются в лицо.ОСБ МВД ни чего сделать на может.Можем все решить по понятием, но это не выход.

Адвокат, г. Москва

Не выход, точно. Парадное закрыто… Так что только через задний вход))). Вы описали тенденцию. Таких случаев невыносимо много. Все с бородой. Даже если и возбуждают уголовное преследование, то тянут их годами до срока давности. Так что не тех кормят налогоплательщики, ох не тех. Почитайте статью мошенничество и производные от неё статьи. Карт бланш дан тем, кто больше ворует в коммерции. Даже сроки иные. Почему так? Не знаю! Информация к размышлению…

Ответ юриста был полезен? + 0

Кроме того, по аналогичной схеме действуют мошенники при возврате товара, но только уже приобретенного во время распродажи. В общем случае при возврате товара покупатель может не представлять чек, подтверждающий покупку в данном магазине (п. 4 ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"). Следовательно, точно определить дату, на которую приходится момент реализации товара, невозможно. Продавец может не отследить, когда и по какой цене был реализован данный товар, и вернуть деньги в сумме, соответствующей цене, которая действует в настоящее время. Как правило, такая сумма значительно выше. Как выявить. Раскрыть данный вид мошенничества главный бухгалтер или аудитор может при проведении инвентаризации. Ведь товар, заявленный продавцом как возвращенный, фактически находится у покупателя. Соответственно, на складе или в торговом зале его не найти. Также аудитор или главный бухгалтер могут проанализировать причины частого списания отдельных видов бракованных товаров, особенно если такие товары относятся к дорогим. Случаи мошеннических возвратов при распродаже товаров на практике удается выявить, если, к примеру, вся продукция реализуется и, соответственно, списывается в учете именно по серийному номеру. В этом случае можно отследить, когда та или иная единица продукции была реализована, и, следовательно, вернуть денежные средства именно по стоимости, действующей на момент продажи. Увеличение количества продаж по скидочным картам может выявить мошенничество продавца Удобный способ мошенничества предоставляет накопительная система бонусов и скидок, при которой размер скидки увеличивается при достижении определенной суммы, на которую покупатель приобрел товар. Для этого кассир или продавец заводит себе личную дисконтную карту или несколько карт и путем личных покупок накапливает на них максимально возможную сумму скидки.

Кроме примеров фальшивого оборудования (которые показаны на фото), любое оборудование «ВЕЗА» при поставке на объект может быть проверено на подлинность по номерам заказов (фактически номера счетов — шестизначный номер) Владелец фирмы ООО «ГрандКлимат» Байчиков А. С., сотрудник этой же фирмы Маслов Е. Г. и ряд неустановленных лиц признаны судом виновными в преступной деятельности. Обвиняемые признали свою вину добровольно. Общая сумма признанного судом иска составила 19 776 829 руб., включая штрафы на сумму 1 200 000 руб. Апелляция на решение суда не была подана, и решение суда вступило в силу в августе 2015 года. Кроме примеров фальшивого оборудования (показаны на фото), любое оборудование «ВЕЗА» при поставке на объект может быть проверено на подлинность по номерам заказов (фактически номера счетов — шестизначный номер). Телефонный звонок в центральный или ближайший региональный офис «ВЕЗА» позволяет подтвердить, что такой заказ существует и в него входит указанное на «шильдах» оборудование. Фактический покупатель и цена оборудования остаются закрытой информацией. С 2014 года «ВЕЗА» целенаправленно «вычисляет» объекты, на которые было поставлено контрафактное оборудование, и заводит судебные иски на конечных приобретателей. Использование фирм-однодневок при перепродаже фальсифицированной продукции не означает отсутствие ответчика. Конечная цель «ВЕЗА» — исключить использование любых ссылок на торговые марки «ВЕЗА» при поставках «технических аналогов» оборудования. Если заказчик желает приобрести товар любого производителя, отличного от «ВЕЗА», — это исключительно его частное дело, но без нарушения прав «ВЕЗА» и законов Российской Федерации. Уровень квалификации федеральных органов, принимающих в эксплуатацию законченные объекты, постоянно растёт, в том числе благодаря повторяющимся случаям выявления фальшивок.

Обычно злоумышленник выставляет на торги качественный и пользующийся популярностью продукт по заниженной цене (на вопрос о причине такой цены ответы могут быть самыми разными, но всегда логичными. Например, это подарок, а у него такой уже есть). В качестве требуемого вида платежа всегда будет указан персональный чек; чек третьей стороны (преимущественно банка, который выплату по данному чеку гарантирует) или обычный почтовый перевод. В США для подобных расчетов используются поручения money orders - чеки почтового ведомства, свободно продаваемые и обналичиваемые в любом отделении почты. В принципе это вполне логичное требование, так как физическое лицо не может принимать платежные банковские карты.

В случае пересылки требуемого платежа по указанному адресу (иногда это просто абонентский ящик) продавец обычно перестает отвечать на письма по электронной почте, купленный товар так и не приходит.

Практика показывает, что отсылка платежа в адрес абонентского ящика сразу должна вызывать подозрение, так как честный продавец или компания, торгующая легальным товаром, не используют подобные способы коммуникации.

Иллюстрацией может служить дело N., который продал с помощью онлайнового аукциона eBay 74 несуществующих ноутбука, получив за каждый из них от 1300 до 3700 долларов США. После получения денег продавец исчезал. Адрес и телефон, оставленные им при регистрации, оказались фальшивыми. Любопытно, что выявили мошенника сами объединившиеся пострадавшие <2>.

<2> См.: Интернет-мошенников ловят сами потерпевшие // Мир Internet. 2002. N 3. С. 13.

Способ доставки товаров базируется на том, что крупные интернет-продавцы отказываются от поставок товаров в Россию или страны СНГ. Поэтому часто на различных досках объявлений в сети Интернет появляются объявления о том, что кто-то хочет купить товар именно на аукционе, так как в России товар дороже, но напрямую на аукционе купить не может, так как продавец в Россию товар не отсылает.

Задайте Ваш вопрос

Наши преимущества

Вопросы и ответы

  • Анна Доронина (Москва)

    Вопрос: Отчего в РФ, чем больше украл у Государства- тем меньше наказание. А если украл астрономическую сумму, так почет, уваж

  • Оксана Полякова (Мск)

    Вопрос: Нашёл кое какую работу нужна консультация

  • Татьяна Бурова (Мск)

    Вопрос: Незарегистрированная фирма, куда "стучать"?